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女子轻信微信“好友”被骗145万 郑州警方侦破一起投资比特币


【发布日期】:2019-11-08 18:45:29【来源】:admin  【作者】:admin

图像网络新闻(记者王少卿和记者汪鸿雁)一年前,郑州市民李某通过微信、qq等平台结识了两名网友。在交流中,李某透露他平时信奉佛教。从那以后,两个网民每天都和李某谈论佛教,最终赢得了他们的信任。此后,两人利用比特币投资作为借口,让李彦宏上钩,并将资金转移到他们提供的平台账户。一年之内,李某先后向他转移了145万元。出乎意料的是,他还没有看到丰厚的回报。李某相信的两个“好朋友”不见了...李某猛然醒悟,向公安机关报案。警方循规蹈矩,在不到一个月的时间里成功破获了由省公安厅监管的电信诈骗案。

9月26日,郑州市公安局文化路分局报案并向受害者返还了63万元追回的赃款。目前,嫌疑人郑慕琼等4人已被带至本案,案件正在进一步调查中。

在微信“朋友”的指引下,女性在比特币上投入巨资

2018年9月14日,郑州市民李某通过微信意外添加了一个好朋友,两人聊了聊。在此期间,李某说他信仰佛教,对方立即回应说他也是佛教徒。有了共同的话题,李某放松了警惕。

“当时,他说他40多岁,和我同龄。他通常做生意,喜欢在业余时间学习佛教,这与我的经历非常相似。他还把自己的照片发给我看。他觉得自己很投缘,所以说得更多。”根据李某的介绍,网民建议通过油炸比特币很容易赚大钱。他已经赚了很多钱,并把他的老师介绍给她。

就这样,李某开始在微信和qq上与这两位新“朋友”聊天投资。去年年底,李某忍不住诱惑,将27万元转入“朋友”指定的投资平台账户。

“我对此了解不多。他们帮我操作它。起初,有一些回报。我认为它相当不错。”李某介绍说,后来对方告诉她,扔一个大的总比扔得太少挣得太少好。回报丰厚且更具成本效益。

今年3月,李某返还了一批项目资金,加上他两个“好朋友”的不断游说,再次向他提供的平台转移了100多万元。从那以后,对方一直在安慰李某等待,肯定会有巨大的回报。

直到今年8月25日,李某才发现她的两个微信“朋友”勒索了她。她意识到自己被骗了,于是赶到郑州公安局文化路分局报案。

警方通过追踪资金的流向,在层层迷雾中发现了嫌疑犯的踪迹。

接到李某的举报后,省公安厅和郑州市公安局高度重视此案,将其列为省公安厅监督调查的案件。郑州市公安局反诈骗中心立即介入,文化路分局迅速成立工作组侦破此案。

“根据受害者提供的信息,我们的工作队立即分成两条路线,全面开展工作。”文化路分局副局长邵峰说,一群警察根据受害者提供的嫌疑人银行账号询问资金流向。第二组根据受害者提供的微信、qq和其他账户进行调查。

在查询嫌疑人资金流向的过程中,警方先后查询了800多张涉案银行卡,冻结了70多张涉案银行卡。反诈骗中心的警官丁振华、吴伟丽和杨洋等调查人员通过仔细的工作,在大量的银行交易细节中发现,被诈骗的资金通过大量账户回流,最终集中在一张卡上,该卡的账户持有人是郑慕琼。

与此同时,另一名调查人员通过调查发现,郑慕琼也拥有涉及的微信号。

"通过一系列的信息分析和比较,我们最终发现郑慕琼是主要嫌疑人."文化路分局案件调查大队副队长王珂说。

工作组立即对郑慕琼展开了调查。8月30日,经过分析判断,专案组最终确定嫌疑人郑慕琼仍留在厦门。9月3日,文华路分局刑侦大队副队长曲志坤带领警方前往厦门实施逮捕。

9月5日凌晨5点左右,在厦门警方的帮助下,警方特别行动小组将郑慕琼锁在厦门市的足浴厅,并当场控制了他。经过突然审判,郑慕琼供认了与上官慕昆(事件发生前因涉嫌其他欺诈案件被福建警方拘留)合作,以投资比例诈骗受害人李某145万元的罪行。

离开90后的工作后,这两名员工继续作弊,被逮捕并被解雇。

郑和上官被捕后,警方调查了嫌疑人的女朋友叶某,因为她帮助他们转移赃款并藏匿赃款。9月8日,叶莉被警方抓获。

“只有在我们抓住他们之后,我们才发现他们都是90多岁的年轻人。当他们作弊时,他们伪装成四五十岁的中年人。这些照片也是在网上拼凑起来的。”王珂说。

在进一步调查中,警方获悉郑和上官于2018年在厦门中州博瑞公司工作,并被该公司组织实施欺诈。根据他们的供词,当他们在公司工作时,他们按照公司的要求吸引客户投资贵金属、股票、比特币和其他投资,欺骗客户将资金投入虚拟平台,欺骗客户。

李某去年被骗的27万元是两人在公司工作时索要的客户。卸任后,他们一直与李某保持联系。从聊天中得知李某仍有闲钱后,他们继续编造谎言来吸引他继续投资比特币,并再次诈骗李某100多万元。

经过调查,专案组发现厦门中州博瑞公司法人李牟斌涉嫌犯有重大罪行,但他的公司位于海口市。结果,工作队成员赶到海口进行检查,但该公司于今年8月解散。访问期间,据悉李牟斌可能会回到福建老家躲藏。

9月12日下午14: 00,在福建警方的配合下,经过大量的调查访问,特警发现李牟斌于当天晚上11: 00出现在漳州市诏安县的一个居民区。

警方迅速赶到距离龙岩300多公里的诏安县,对该地区进行调查,但只找到了李牟斌的车,没有人被发现。在这种情况下,警方在寻找李牟斌的同时,在当地警方的协助下,完成了几名嫌疑人家属的工作。

9月13日,文化路分局副局长邵峰去郑某琼家与家人沟通,最终说服他们积极归还赃物。那天,他的家人退了55万元,叶的家人退了8万元。那天晚上,邵峰又来到了诏安县,与李的家人交谈。李军终于在15日凌晨向特遣部队投降。

经过询问,李牟斌承认公司的实际经营者是某某。经核实,关天朗于8月因涉嫌其他欺诈案件被哈尔滨警方逮捕。到目前为止,这个案子已经成功地解决了。

警方建议人们在投资和理财时必须小心。

针对此类案件,郑州市公安局刑侦分局反诈骗中心主任郝瑞在采访中提醒大家,有很多吸引投资和财务管理的常见方式,首先是社交软件、自媒体软件、交友网站等。在被添加为好朋友之后,在各方面关心你,同时向你开放所谓的朋友圈实际上是错误的。

稍后,我会告诉你,他通常热衷于投资证券、股票、期货、海外高收益竞技体育彩票和网上地下赌博网站,声称拥有内幕信息和经营联系。同时,我告诉你,你的投资存在风险。首先,做少量的投资,让每一笔投资都有回报。在你完全信任他之后,你会被鼓励加大投资。这时,你会发现资金正在疯狂上涨,你不能提取任何现金。他会用各种借口让你进一步增加投资,直到你所有的储蓄或贷款被拿走,最后你被勒索。

“我们必须小心那些不知道或不知道自己在网上身份的网民推荐的投资和金融链接。在投资和财务管理之前,我们必须了解投资项目,并进行更多的咨询和评估。我们需要对所谓的低风险高收益投资保持警惕。我们决不能盲目追求,要警惕被骗!”郝瑞警告说,如果不确定这是欺诈还是已被确定为欺诈,应及时报告警方,以避免更大的损失。郑州市公安局反欺诈中心反欺诈热线:66221110。

文章关键词:比特币电信诈骗微信编辑:李亚

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